Oficial de Cumplimiento - Bancario

“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”

¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?

¡¡Esta es tu oportunidad!!

Estamos en la búsqueda de la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

REQUISITOS:

• Género: Indistinto
• Edad: Entre 35 y 45 años
• Escolaridad: Lic. Derecho
• Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD
• Deseable con certificación ante CNVB

Experiencia mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades

• A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales (Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen)
• Revisión de todas las operaciones bancarias y cambiarias
• Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control
• Participación activa en Comité de Comunicación y Control
• Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos
• Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero
• Monitoreo constante de operaciones bancarias

OFRECEMOS:

• Sueldo base mensual atractivo
• Prestaciones bancarias
• Horario: Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm
• Contratación directa por el banco